आजमगढ़ में हवाला कारोबारी गिरफ्तार,कूटरचित कागजात एवं 05.50 लाख रूपये बरामद

आजमगढ़:थानाध्यक्ष सरायमीर को जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मंजीरपट्टी का एक व्यक्ति हैं, जिसके पास विदेशों से काफी पैसा आता हैं और वह फर्जी तरीके से लेन देन करता हैं जो इस समय स्टेट बैंक कस्बा सरायमीर आजमगढ़ ए0टी0एम0 के बगल में मौजूद हैं। थानाध्यक्ष मय हमराह द्वारा ए0टी0एम0 के बगल में खड़े व्यक्ति के पास पहुंचकर नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम अब्दुल हलीम पुत्र अतीक अहमद निवासी मंजीरपट्टी थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष बताया । जिसका जामा तलाशी लिया गया तो काला बैंग मिला में, जिसे खोलवाकर चेक किया गया तो रूपयों से भरा था जिसे गिनती कराया गया तो 500-500 के 1100 नोट कुल 5 लाख 50 हजार रूपये थे एवं पैंट के बाये जेब से विभिन्न बैंको के 10 ए0टी0एम0 कार्ड हैं, एक SBI ग्रिन कार्ड, एक पैन कार्ड, दो आधार कार्ड प्राप्त हुए एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।पूछताछ में अभियुक्त अब्दुल हलीम द्वारा उपरोक्त घटना में सम्मलित अभियुक्तगणो के नाम आदि बताये गये जिसके आधार पर क्रमशः 2. बेलाल पुत्र डा0जियाउद्दीन निवासी राजापुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़,उम्र-33 वर्ष को दिनांक 08.8.023 समय करिब 16.45 बजे बजे बीनापारा पुलिया से तथा 3. मो0 सैफ पुत्र परवेज सा0 सिद्दिकी मोहल्ला थाना सरायमीर जनपद आमजगढ़ को दिनांक- 08.08.023 को 17.30 बजे गढ़वा मोड़ कस्बा सरायमीर से तथा शेष अभियुक्त 4. अहमद ,5 गुफरान ,6. जितेन्द्र , 7. प्रदीप प्रजापति को आज दिनांक 09.09.2023 गिरफ्तार कर सभी अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है। अभियुक्त अब्दुल हलीम ने पूछताछ में बताया कि मेरी मौसी का लड़का साकिब पुत्र नियाज निवासी बीनापारा (वर्तमान में दुबई में रहता है) एवं आफताब पुत्र अनवार (सऊदी में रहता है) मुझे फोन से संपर्क कर बताते है कि कतिपय व्यक्तियों से Cash प्राप्त करना है एवं उक्त Cash को साकिब व आफताब द्वारा बताए गए खाता नं0 (Bank Account No.) में Transfer करना होता है। उनके द्वारा बताए गये account number में मेरे द्वारा प्रदीप प्रजापति एवं जितेन्द्र कुमार के जनसेवा केन्द्र या फिर आप-पास की ATM मशीन से पैसा ट्रान्सफर करके दिया जाता है। यही काम आफताब का भाई महताब भी करता है। वह मुंबई में रहता है।अब्दुल हलीम ने बताया कि वह 02 अलग-अलग नम्बर के फर्जी आधार कार्ड रखता है ताकि पहचान छिपाई जा सके एवं किसी जनसेवा केन्द्र या ATM पर फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग कर अपनी असली पहचान से बचा जा सकें। यह भी बताया कि अपने जानने वाले व्यक्तियों के बहुत से ATM कार्ड भी इसी काम के लिए मैं अपने पास रखता हूँ।पूछताछ में आगे बताया कि कुछ दिन पहले बेलाल अकबर पुत्र डा0 जियाउद्दीन ने 07 लाख रूपये Cash दिया था जिसमें 1.5 लाख मैंने बताये गये खातों में Transfer कर दिया था और 5.5 लाख बचा था जो Transfer करने जा रहा था।अभियुक्त साकिब पुत्र नियाज, आफताब पुत्र अनवार, अयाज पुत्र इजहार व अदनान पुत्र राशिद ये सभी विदेश में रहते है, इनके द्वारा ही अब्दुल हलीम, महताब व बेलाल अकबर को Cash अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा प्राप्त कराया जाता था। अभियुक्त असमर जो ग्राम प्रधान संजरपुर का लड़का है, जो फरार है। इसके द्वारा भारी मात्रा में Cash बेलाल को उपलब्ध कराया जाता था ।अभियुक्त अहमद व गुरफान पार्टनरशिप पर फैमिली ज्वैलर्स के नाम से ज्वैलरी की दुकान चलाते है इनके द्वारा भारी मात्रा में Cash अब्दुल हलीम व अन्य को उपलब्ध कराया जाता था।अभियुक्त मो0 सैफ व मो0 फहीम द्वारा गुफरान व मो0 अहमद के दुकान से भारी मात्रा में पैसे को प्राप्त कर हलीम एवं बेलाल को उपलब्ध कराया जाता था।अभियुक्त प्रदीप प्रजापति एवं जितेन्द्र कुमार जनसेवा केन्द्र संचालक है, जिनके द्वारा अनुचित लाभ लेकर अपने जनसेवा केन्द्र के माध्यम से विभिन्न खातों (Bank Account) में ट्रान्सफर किया जाता था।अभी तक की विवेचना व पूछताछ से यह स्पष्ट हुआ है कि गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा हवाला कारोबार किया जा रहा था जिसके लिए कूटरचित documents इस्तेमाल किये जा रहै थे। पूछताछ के दौरान उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में आने के कारण सभी सम्बन्धित एजेन्सियों जैसे LIU, ATS, STF, Custom Dep. Of Head, Income Tax Department एवं ED को सूचित किया जा रहा है। इस प्रकरण की विवेचना के लिए जनपद स्तर पर एक विवेचना टीम गठित कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

1.अभियुक्त हलीम के कब्जे से 500 रूपये के 1100 नोट ( कुल 5 लाख 50 हजार रूपये) ,विभिन्न बैंको के 10 ए0टी0एम0
कार्ड, व एक SBI ग्रिन कार्ड, एक पैन कार्ड, दो आधार कार्ड,
2. अभियुक्त बेलाल के कब्जे से 400 रुपये दो अदद् आधार कार्ड,व दो मोबाईल
3. अभियुक्त सैफ उपरोक्त के कब्जे से एक मोबाईल फोन 550 रूपये
4.अभियुक्त अहमद के कब्जे से एक मोबाईल फोन व 4670 रूपये
5. अभियुक्त गुफरान के कब्जे से एक मोबाईल फोन तथा 2110 रूपये
6. अभियुक्त जितेन्द्र कुमार उपरोक्त के कब्जे से एक रजिस्टर जनसेवा केन्द्र , एक मोबाईल फोन व 2240 रूपये
7. अभियुक्त प्रदीप प्रजापति के कब्जे एक रजिस्टर जनसेवा केन्द्र , एक मोबाईल फोन व 180 रूपये